В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, бизнесу важно исключить риски при подборе деловых партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать обдуманные и безопасные деловые решения: сервис осуществляет всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В перечне предоставляемых услуг osint анализ и другие для стабильности и безопасности вашей деятельности!

Кому нужны услуги Deanon

Deanon осуществляет широкий спектр проверок, среди которых проверка документов и правдивости информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка открытых источников, аудит репутации юрлица или человека. А следовательно, обращение к признанным специалистам может пригодиться участникам рынка разного статуса:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие фирмы чаще всего не имеют собственной службы безопасности – Deanon закрывает данную потребность, предоставляя оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.


• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает пакет документации и аналитическую отчетность, которая соответствует стандартам комплаенса.


• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счета или подписанием сделки инвесторам и банкам нужно подтверждать благонадежность клиента – проверки KYC/AML и углубленный Due Diligence позволяют увидеть риски и отвечать стандартам регуляторов.


• Консалтинговым и юридическим компаниям. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с необходимостью собрать досье на контрагентов для сопровождения сделок или судебного спора – Deanon может предложить систематизированные данные и источники, которые можно применить как основу для правовой позиции.


• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков необходимо удостовериться в их действительной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости минимизирует риск срыва поставок и мошенничества.

Какие конкретно задачи решает оценка контрагента

Собственная база и доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении этой компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а полноценную историю организации и действительные сведения на момент запроса, причем клиент понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от задачи (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) разрабатывается индивидуальный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить непосредственно те сведения, которые необходимы для принятия решения. И заметим, что команда специалистов сопровождает заказчика на всех этапах (от первичной оценки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько категорий рисков:

• Юридические риски. Проверка документов и регистрационных данных дает возможность убедиться, что компания на самом деле работает, не находится на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени.


• Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансового обеспечения помогает оценить платежеспособность контрагентов и вероятность неисполнения обязательств.


• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) выявляют негативные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.


• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний.


• Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров помогает избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это надежный партнер, работающий для уменьшения рисков и повышения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря качественной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать обдуманные решения, строить долгосрочные и безопасные партнерства.